21 ноября 2016 года (протокол № 7) Советом директоров приняты следующие Решения:
Решение по 1 вопросу повестки дня заседания Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЭППЖТ» Александрова Владимира Семёновича с 24 ноября 2016 года.
Решение по 2 вопросу повестки дня заседания 1.Заключить Договор (контракт) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» Александровым В.С.
2.Поручить подписать Договор (контракт) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» от имени Совета директоров АО «ЭППЖТ» председателю Совета директоров Общества Кошелеву Юрию Николаевичу.
3.Один экземпляр Договора (контракта) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» Александровым В.С. хранить в Совете директоров Общества.
Решение по 3 вопросу повестки дня заседания 1.Назначить временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) АО «ЭППЖТ» с 24 ноября 2016 года Волкова Валентина Валентиновича.
2.Поручить подписать Договор (контракт) с временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) АО «ЭППЖТ» от имени Совета директоров АО «ЭППЖТ» председателю Совета директоров Общества Кошелеву Юрию Николаевичу.
3.Один экземпляр Договора (контракта) с временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) хранить в Совете директоров Общества.
Решение по 4 вопросу повестки дня заседания Созвать Внеочередное общее собрание акционеров в форме:собрание (совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах») .
Решение по 5 вопросу повестки дня заседания Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа -Генерального директора Общества.
2.Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.
Решение по 6 вопросу повестки дня заседания Утвердить:
- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 29 декабря 2016 года;
- время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 11 час 00 мин
- время начала регистрации участников собрания: 10 час 30 мин
- место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г.Электросталь, ул.Горького, д.35.
Решение по 7 вопросу повестки дня заседания Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 декабря 2016 года.
Решение по 8 вопросу повестки дня заседания Включить кандидата Волкова Валентина Валентиновича в список кандидатов для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЭППЖТ» на Внеочередном общем собрании Общества.
Председатель Совета директоров: Ю.Н.Кошелев
Секретарь Совета директоров: Н.И.Финогина