21 ноября 2016 года (протокол № 7) Советом директоров приняты следующие Решения:
Решение по 1 вопросу повестки дня заседания |
Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЭППЖТ» Александрова Владимира Семёновича с 24 ноября 2016 года.
|
Решение по 2 вопросу повестки дня заседания |
1.Заключить Договор (контракт) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» Александровым В.С.
2.Поручить подписать Договор (контракт) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» от имени Совета директоров АО «ЭППЖТ» председателю Совета директоров Общества Кошелеву Юрию Николаевичу.
3.Один экземпляр Договора (контракта) с Главным инженером АО «ЭППЖТ» Александровым В.С. хранить в Совете директоров Общества.
|
Решение
по 3 вопросу
повестки дня
заседания
|
1.Назначить временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) АО «ЭППЖТ» с 24 ноября 2016 года Волкова Валентина Валентиновича.
2.Поручить подписать Договор (контракт) с временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) АО «ЭППЖТ» от имени Совета директоров АО «ЭППЖТ» председателю Совета директоров Общества Кошелеву Юрию Николаевичу.
3.Один экземпляр Договора (контракта) с временным единоличным исполнительным органом (Врио Генерального директора) хранить в Совете директоров Общества.
|
Решение
по 4 вопросу
повестки дня
заседания
|
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров в форме:собрание (совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах») .
|
Решение
по 5 вопросу
повестки дня
заседания
|
Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа -Генерального директора Общества.
2.Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.
|
Решение
по 6 вопросу
повестки дня
заседания
|
Утвердить:
- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 29 декабря 2016 года;
- время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 11 час 00 мин
- время начала регистрации участников собрания: 10 час 30 мин
- место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г.Электросталь, ул.Горького, д.35.
|
Решение
по 7 вопросу
повестки дня
заседания
|
Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 декабря 2016 года.
|
Решение
по 8 вопросу
повестки дня
заседания
|
Включить кандидата Волкова Валентина Валентиновича в список кандидатов для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЭППЖТ» на Внеочередном общем собрании Общества.
|
Председатель Совета директоров: Ю.Н.Кошелев
Секретарь Совета директоров: Н.И.Финогина